پیشگیری وضعی از جرایم در بستر رمز ارزها

تکامل رمز ارزها همراه با ارتکاب جرم همراه بوده و استفاده از این فناوری نوین برای مقاصد غیرقانونی نه تنها فعالیت مجرمانه را در سراسر جهان تسهیل می کند، بلکه امنیت افرادی را که از رمز ارزها برای مقاصد قانونی استفاده می کنند را نیز تضعیف می کند، به دلیل که مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت ترین و جدیدترین این روش ها آن است که این پول های کثیف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. لذا این مساله مطرح است که چه اقدامات پیشگیرانه وضعی می تواند در خصوص جرایم مرتبط با رمز ارزها موثر باشد؟

این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جهت اتخاذ سیاست پیشگیرانه وضعی، توجه به تیوری‌های جرم‌شناختی از اهمیت بسیاری برخوردار است و از تیوری‌های مرتبط در زمینه بررسی‌های جرم‌شناختی رمز ارزها، می‌توان به نظریه‌های انتخاب عقلانی، الگوی جرم و سبک زندگی برخط، گذار از فضا و جرم‌شناسی آبی اشاره نمود. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم در بستر رمز ارزها در دو محور الف) تدابیر نظارتی (نصب و راه‌اندازی سیستم‌های KYC، محدودیت دسترسی به رمز ارزها و قرار گرفتن در لیست سیاه، نظارت بر صرافی‌های آنلاین و نظارت موثر در ارایه‌دهندگان خدمات رمز ارزها)؛ ب) تدابیر افزایش دشواری ارتکاب جرم (استفاده از داده‌های بلاک‌چین عمومی، طبقه‌بندی بازیگران حقیقی و حقوقی شبکه رمز ارزها، حفاظت از داده‌های شخصی) قرار می‌گیرد.